Inchiesta sulla Banca di Credito Peloritano, 17 indagati

La Guardia di Finanza di Messina, su mandato della Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di diciassette indagati nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio nei confronti della Banca di Credito Peloritano S.p.a. di Messina.  Le ipotesi di reato riguardano associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Alla Banca di Credito Peloritano S.p.A. di Messina, come persona giuridica, sono contestati i “delitti di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio”. L’attività di polizia giudiziaria ha puntato alla cristallizzazione di eventuali responsabilità penali ipotizzate nei confronti degli indagati.